80. Okrem toho v situáciách, keď je inštitúcia vystavená zvýšeným rizikám prania špinavých peňazí a …

Okrem toho v situáciách, keď je inštitúcia vystavená zvýšeným rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, by orgány prudenciálneho dohľadu mali v prípade potreby požiadať finančnú spravodajskú jednotku o informácie, ktoré sú relevantné pre ich proces preskúmania a hodnotenia o rgánmi dohľadu (SREP), ktoré môžu okrem iného zahŕňať informácie z typológií a analýzy rizík týkajúce sa transakcií a obchodných vzťahov, ktoré by mohli byť relevantné pre analýzu obchodného modelu.

Orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/