80. În plus, în situațiile în care instituția este expusă la riscuri ridicate de spălare a banilor …

În plus, în situațiile în care instituția este expusă la riscuri ridicate de spălare a banilor sau de fi nanțare a terorismului, autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, după caz, să solicite unității de informații financiare informații relevante pentru procesul lor de supraveghere și evaluare (SREP) care pot include, dar nu se limitează la informații din tipologii și analize de risc privind tranzacțiile și relațiile de afaceri care ar putea fi relevante pentru analiza modelului de afaceri.

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/