80. Ina theannta sin, i gcásanna ina bhfuil an institiúid neamhchosanta ar rioscaí méadaithe ML/TF …

Ina theannta sin, i gcásanna ina bhfuil an institiúid neamhchosanta ar rioscaí méadaithe ML/TF, ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta, i gcás inarb iomchuí, faisnéis a lorg ón aonad um fhaisnéis airgeadais atá ábhartha dá bPróiseas Athbhreithnithe agus Meastóireachta Maoirseachta (SREP) a d’fhéadfadh a bheith san áireamh ach gan a bheith teoranta d’fhaisnéis ó thíopeolaíochtaí agus anailís riosca ar idirbhearta agus caidreamh gnó a d’fhéadfadh a bheith ábhartha maidir le hanailís na samhla gnó.

Maoirseoirí AML/CFT

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/