80. I situationer där institutet är exponerat för ökade risker för penningtvätt och finansiering av …

I situationer där institutet är exponerat för ökade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism bör dessutom de finansiella tillsynsmyndigheterna, när det är lämpligt, söka information från finansunderrättelseenheten som är relevant för deras översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) som kan omfatta men inte begränsas till information från typologier och riskanalys om transaktioner och affärsförbindelser som kan vara relevanta för analysen av affärsmodellen.

Tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/