80. Poleg tega bi morali bonitetni nadzorniki, kadar je to ustrezno, v primerih, ko je institucija …

Poleg tega bi morali bonitetni nadzorniki, kadar je to ustrezno, v primerih, ko je institucija izpostavljena večjim tveganjem PD/FT, od finančnoobveščevalne enote zahtevati informacije, pomembne za njihov proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), kar lahko med drugim vključuje informacije o tipologijah in analizo tveganja za posle in poslovne odnose, ki bi lahko bili pomembni za analizo poslovnega modela. Nadzorniki za preprečevanje pranja denarj a/financiranja terorizma

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/