80. Lisaks peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad olukordades, kus …

Lisaks peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad olukordades, kus finantsinstitutsioon on avatud rahapesu või terrorismi rahastamise riskidele, vajaduse korral taotlema rahapesu andmebüroolt teavet, mis on asjakohane nende järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) jaoks, mis võib muu hulgas hõlmata tüpoloogiate ning riskianalüüsi teavet tehingute ja ärisuhete kohta, mis võivad olla asjakohased ärimudeli analüüsi jaoks.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/