80. Turklāt situācijās, kad iestāde ir pakļauta palielinātiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu …

Turklāt situācijās, kad iestāde ir pakļauta palielinātiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas riskiem, prudenciālās uzraudzības iestādēm, ja tas ir piemērojams, vajadzētu meklēt no finanšu ziņu vākšanas vienības informāciju, kas attiecas uz viņu uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu ( SREP ), kurš var iekļaut (bet ne tikai) informāciju no tipoloģijām un riska analīzi no darījumiem un biznesa attiecībām, kas var būt saistīta ar uzņēmējdarbības modeļa analīzi.

NILL/TFN uzraudzības iestādes

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/