80. Ponadto w sytuacjach gdy instytucja jest narażona na zwiększone ryzyka ML/ TF , organy nadzoru …

Ponadto w sytuacjach gdy instytucja jest narażona na zwiększone ryzyka ML/ TF , organy nadzoru ostrożnościowego w stosownych przypadkach powinny dążyć do uzyskania od jednostki analityki finansowej informacji istotnych dla procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP), które mogą obejmować między innymi informacje pochodzące z typologii i analizy ryzyka transakcji i stosunków gospodarczych potencjalnie istotne dla analizy modelu biznesowego. Organy nadzoru AML/CFT

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/