80. Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskji ogħla tal - …

Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskji ogħla tal - ML/TF, is - superviżuri prudenzjali għandhom, fejn xieraq, ifittxu informazzjoni mill - unità tal - intelligence finanzjarja li tkun rilevanti għall - Proċess ta’ Reviżjoni u Evalwazzjoni Superviżorji (SREP) li tista’ tinkludi iżda ma tkunx limitata għal informazzjoni minn tipoloġiji u analiżi tar - riskju dwar tranżazzjonijiet u relazzjonijiet kummerċjali li jistgħu jkunu rilevanti għall - analiżi tal - mudell tan - negozju. Superviżuri fil - qasam tal -AML/CFT

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/