80. Inoltre, nelle situazioni in cui l’ente è esposto a maggiori rischi di ML/TF, le autorità di …

Inoltre, nelle situazioni in cui l’ente è esposto a maggiori rischi di ML/TF, le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero, laddove opportuno, richiedere all’unità di informazione finanziaria informazioni pertinenti per il loro processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) che possono includere, tra l’altro, informazioni provenienti dalle tipologie e dall’analisi dei rischi su transazioni e rapporti di tipo operativo che potrebbero essere rilevanti per l’analisi del modello di business.

(¹³ ) Orientamenti dell’ABE riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l’orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2018/03). (¹⁴ ) Carenze rilevanti come definite nella norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010. Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/