80. Osim toga, u slučajevima u kojima je institucija izložena povećanim rizicima od pranja novca i …

Osim toga, u slučajevima u kojima je institucija izložena povećanim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma bonitetna nadzorna tijela prema potrebi trebaju zatražiti od financijsko - obavještajne jedinice informacije koje su relevantne za njihov postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP), a koje među ostalim mogu uključivati informacije iz tipologija i analize rizika povezanih s transakcijama i poslovnim odnosima koje bi mogle biti relevantne za analizu poslovnog modela.

Nadzorna tijela za SPNFT

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/