80. Bovendien dienen prudentiële toezichthouders, in situaties waarin de instelling wordt …

Bovendien dienen prudentiële toezichthouders, in situaties waarin de instelling wordt blootgesteld aan toegenomen ML/TF-risico’s, waar passend, informatie op te vragen bij de financiële-inlichtingeneenheid, die relevant is voor hun proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP), waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, informatie uit typologieën en risicoanalyses met betrekking tot transacties en zakelijke betrekkingen die relevant zouden kunnen zijn voor de analyse van het bedrijfsmodel. AML/CFT-toezichthouders

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/