80. Wenn das Institut erhöhten GW-/TF-Risiken ausgesetzt ist, sollten die für die prudentielle …

Wenn das Institut erhöhten GW-/TF-Risiken ausgesetzt ist, sollten die für die prudentielle Aufsicht zuständigen Behörden ggf. zusätzlich dazu von der zentralen Meldestelle einschlägige Informationen für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) einholen, darunter eventuell Informationen über Typologien und Risikoanalysen von Transaktionen und Geschäftsbeziehungen, die für die Analyse des Geschäftsmodells relevant sein könnten. GW-/TF-Aufsichtsbehörden

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/