80. Kromě toho v situacích, kdy je instituce vystavena zvýšeným rizikům praní peněz a financování …

Kromě toho v situacích, kdy je instituce vystavena zvýšeným rizikům praní peněz a financování terorismu, by si orgány obezřetnostního dohledu měly případně vyžádat od finanční zpravodajské jednotky informace, které jsou relevantní pro jejich proces dohledu a hodnocení (SREP), mohou zahrnovat mimo jiné informace z typologií a analýzy rizik týkající se transakcí a obchodních vztahů, a také mohou být relevantní pro analýzu obchodního modelu. Orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/