80. I situationer, hvor instituttet er eksponeret for øgede ML/TF-risici, bør tilsynsmyndigheder …

I situationer, hvor instituttet er eksponeret for øgede ML/TF-risici, bør tilsynsmyndigheder desuden, hvor det måtte være relevant, indhente oplysninger fra den finansielle efterretningsenhed, som er relevante for deres tilsynskontrol- og vurderingsproces (SREP), som kan omfatte, men ikke er begrænset til, oplysninger fra typologier og risikoanalyse om transaktioner og forretningsforbindelser, der kunne være relevante for analysen af forretningsmodellen.

AML/CFT-tilsynsmyndigheder

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/