80. Además, en situaciones en las que la entidad esté expuesta a mayores riesgos de BC/FT, los …

Además, en situaciones en las que la entidad esté expuesta a mayores riesgos de BC/FT, los supervisores prudenciales solicitarán a la unidad de inteligencia financiera, cuando proceda, información pertinente para su proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES), que puede incluir, entre otras cosas, información procedente de tipologías y análisis de riesgos sobre transacciones y relaciones comerciales que podrían ser relevantes para el análisis del modelo de negocio.

Supervisores de PBC/FT

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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