80. Be to, kai įstaiga yra veikiama padidėjusios pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos …

Be to, kai įstaiga yra veikiama padidėjusios pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos, prudencinės priežiūros institucijos turėtų, kai reikia, kreiptis į finansinės žvalgybos padalinį su prašymu pateikti informaciją, svarbią priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesui (SREP), kuri gali apimti informaciją, gautą remiantis tipologijomis ir sandorių bei verslo ryšių rizikos analize, ir kuri gali būti svarbi veiklos modelio analizei atlikti, bet ja neapsiriboti. Už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/