80. Ezenkívül olyan helyzetekben, amikor az intézmény fokozott pénzmosási és …

Ezenkívül olyan helyzetekben, amikor az intézmény fokozott pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatnak van kitéve, a prudenciális felügyeleti hatóságoknak szükség esetén ki kell kérniük a pénzügyi információs egységtől azokat az információkat, amelyek fontosak a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljáráshoz (SREP), és amelyek többek között ügyletekkel és üzleti kapcsola tokkal kapcsolatos tipológiákból és kockázatelemzésekből származó olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek lényegesek lehetnek az üzleti modell elemzéséhez.

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/