80. Lisäksi tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu erityisen suuria rahanpesun ja terrorismin …

Lisäksi tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu erityisen suuria rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä, vakavaraisuusvalvojien olisi tarvittaessa pyydettävä rahanpesun selvittelykeskukselta tietoja, jotka ovat merkityksellisiä niiden vakavaraisuuden arviointiprosessin (SREP) kannalta ja joihin voi sisältyä muun muassa liiketoimien ja liikesuhteiden typologioista ja riskianalyysistä saatuja tietoja, joilla voi olla merkitystä liiketoimintamallianalyysin kannalta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/