80. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα εκτίθεται σε αυξημένους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων …

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα εκτίθεται σε αυξημένους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι αρχές προληπτικής εποπτείας πρέπει, κατά περίπτωση, να αναζητούν από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες από τις τυπολογίες και την ανάλυση κινδύνου σχετικά με συναλλαγές και επιχειρηματικές σχέσεις που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/