80. En outre, dans les situations où l’établissement est exposé à des risques accrus de BC/FT, les …

En outre, dans les situations où l’établissement est exposé à des risques accrus de BC/FT, les autorités de surveillance prudentielle devraient, le cas échéant, demander à la cellule de renseignement financier des informations pertinentes pour leur processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP), qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des informations provenant de typologies et d’analyses de risques sur les transactions et les relations d’affaires qui pourraient être pertinentes pour l’analyse du modèle d’entreprise.

Autorités de surveillance en matière de LBC/FT

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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