35. ДПУ на платеца или ДУК на инициатора следва да предостави следното: а) За физическите лица — …

ДПУ на платеца или ДУК на инициатора следва да предостави следното:

• а) За физическите лица — целите имена и фамилните имена на клиента, както са посочени в неговия документ за самоличност или в електронната идентификация, която отговаря на стандартите, установени в член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, или, ако нито едно от двете не е налично по основателна причина, документацията в съответствие с Насоките на ЕБО относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставяне на достъп до финансови услуги⁸ . Когато съществуват технически ограничения, както е посочено в точка 24, които възпрепятстват предаването на имената и фамилните имена на клиента, ДУК на инициатора следва да включва най - малко първото собствено и последното фамилно име.
• б) За юридически лица — наименованието, под което е регистрирано юридическото лице. Когато съществуват технически ограничения, както е посочено в точка 24, които възпрепятстват предаването на пълното регистрирано юридическо наименование, ДУК на инициатора следва да предаде търговското наименование. Използваните търговски наименования следва да могат да се проследят недвусмислено до юридическото лице и да съответстват на всички такива наименования, вписани в официалните регистри.
• в) За преводи или прехвърляния от съвместна сметка, адрес или портфейл — имената на всички титуляри на сметката, адреса или портфейла. Когато са налице техническите ограничения, посочени в точка 24, които възпрепятстват предаването на имената на всички страни по превода или прехвърлянето, ДУК на инициатора следва да предаде името на титуляря на сметката, адреса или портфейла, иницииращ прехвърлянето, или, когато това не е възможно, на основния титуляр на сметката/адреса/портфейла.

4.4.3. Предоставяне на адреса на платеца и на инициатора, включително наименованието на държавата, официалния номер на личния документ и идентификационния номер на клиента, или, вместо това, датата и мястото на раждане на платеца в съответствие с член 4, параграф 1, буква в) и член 14, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/