35. Maksja makseteenuse pakkuja või algataja krüptovarateenuse osutaja peaks esitama järgmise …

Maksja makseteenuse pakkuja või algataja krüptovarateenuse osutaja peaks esitama järgmise teabe:

• a) Füüsilised isikud: kliendi täielikud ees- ja perekonnanimed, nagu need on esitatud kliendi isikut tõendavas dokumendis või direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 13 nõuetele vastaval elektroonilisel identifitseerimisel, või kui kumbki ei ole õiguspärasel põhjusel kättesaadav, dokumentides, mis on kooskõlas EBA suunistega rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tõhusa juhtimise poliitika ja kontrolli kohta finantsteenustele juurdepääsu andmisel⁸ . Kui esinevad punktis 24 osutatud tehnilised piirangud, mis takistavad kliendi ees- ja perekonnanimede edastamist, peaks algataja krüptovarateenuse osutaja lisama vähemalt esimese eesnime ja viimase perekonnanime.
• b) Juriidilised isikud: nimi, mille all juriidiline isik on registreeritud. Kui esinevad punktis 24 osutatud tehnilised takistused, mis takistavad täieliku registreeritud juriidilise nime edastamist, peaks algataja krüptovarateenuse osutaja edastama ärinime. Kasutatavaid ärinimesid peaks olema võimalik üheselt seostada juriidilise isikuga ja need peaksid vastama ametlikes registrites registreeritud nimedele.
• c) Ühiskontolt, aadressilt või rahakotilt tehtavad ülekanded: kõigi konto, aadressi või rahakoti omanike nimed. Kui esinevad punktis 24 osutatud tehnilised piirangud, mis takistavad kõigi ülekandepoolte nimede edastamist, peaks algataja krüptovarateenuse osutaja edastama ülekannet algatava konto, aadressi või rahakoti omaniku nime või teise võimalusena peamise konto, aadressi või rahakoti omaniku nime.

4.4.3. Maksja ja algataja aadressi, sealhulgas riigi nime, ametliku isikut tõendava dokumendi numbri ja kliendinumbri või teise võimalusena maksja sünniaja ja - koha edastamine vastavalt määruse (EL) 2023/1113 artikli 4 lõike 1 punktile c ja artikli 14 lõike 1 punktile d

Raha- ja krüptovaraülekanded

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/