35. Ba cheart do SSI an íocóra nó SSI an tionscnóra an méid seo a leanas a sholáthar: a) i gcás …

Ba cheart do SSI an íocóra nó SSI an tionscnóra an méid seo a leanas a sholáthar:

• a) i gcás daoine nádúrtha, ainmneacha iomlána agus sloinnte an chustaiméara mar atá siad i ndoiciméad aitheantais an chustaiméara, nó sa ríomh-shainaitheantas a chomhlíonann na caighdeáin in Airteagal 13 de Threoir (AE) 2015/849, nó, mura bhfuil ceachtar acu ar fáil ar chúis dhlisteanach, doiciméadacht i gcomhréir le Treoirlínte ÚBE maidir le beartais agus rialuithe chun rioscaí sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta (ML/TF) a bhainistiú go héifeachtach agus rochtain ar sheirbhísí airgeadais á soláthar⁸ . i gcás ina bhfuil teorainneacha teicniúla ann dá dtagraítear i mír 24 lena gcuirtear cosc ar tharchur ainmneacha agus sloinnte an chustaiméara, ba cheart do SSCS an tionscnóra, ar a laghad, an céadainm agus an sloinne deiridh a áireamh.
• b) i gcás daoine dlítheanacha, an t-ainm faoina bhfuil an duine dlítheanach cláraithe. i gcás ina bhfuil teorainneacha teicniúla ann dá dtagraítear i mír 24 lena gcuirtear cosc ar tharchur an ainm dhlíthiúil chláraithe iomláin, ba cheart do SSCS an tionscnóra an t-ainm trádála a tharchur. Ba cheart go bhféadfaí ainmneacha trádála a úsáidtear a rianú siar go haonchiallach chuig an duine dlítheanach agus aon ainmneacha den sórt sin arna dtaifeadadh i gclárlanna oifigiúla a mheaitseáil.
• c) i gcás aistrithe ó chomhchuntas, seoladh nó tiachóg, ainmneacha shealbhóirí uile an chuntais, an tseolta nó na tiachóige. i gcás ina bhfuil teorainneacha teicniúla ann dá dtagraítear i mír 24 lena gcuirtear cosc ar tharchur ainmneacha uile na bpáirtithe uile san aistriú, ba cheart do SSCS an tionscnóra ainm shealbhóir an chuntais, an tseolta nó na tiachóige atá ag tionscnamh an aistrithe a tharchur, nó, i gcás nach féidir é sin a dhéanamh, ainm an phríomhchuntais, an phríomhsheolta nó phríomhshealbhóir na tiachóige.

4.4.3. Tabhair seoladh an íocóra agus an tionscnóra lena n áirítear ainm na tíre, uimhir dhoiciméid phearsanta oifigiúil, agus uimhir aitheantais chustaiméara nó, de rogha air sin, dáta breithe agus áit bhreithe ‑ an íocóra i gcomhréir le

hAirteagail 4(1), pointe (c), agus 14(1), pointe (d), de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní

⁸ ÚBE/GL/2023/04

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/