35. Poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu má …

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu má poskytnúť tieto informácie:

• a) V prípade fyzických osôb celé meno a priezvisko klienta, ako je uvedené v doklade totožnosti klienta alebo v elektronickej identifikácii, ktorá spĺňa normy uvedené v článku 13 smernice (EÚ) 2015/849, alebo, ak nie je z legitímneho dôvodu k dispozícii ani jedno z nich, dokumentáciu v súlade s usmerneniami EBA o politikách a kontrolách účinného riadenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (ML/TF) pri poskytovaní prístupu k finančným službám⁸ . Ak existujú technické obmedzenia, ako sa uvádza v odseku 24, ktoré bránia prenosu mena a priezviska klienta, poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu má minimálne uviesť krstné meno a priezvisko.
• b) V prípade právnických osôb názov, pod ktorým je právnická osoba zaregistrovaná. Ak existujú technické obmedzenia uvedené v odseku 24, ktoré bránia prenosu úplného registrovaného právneho názvu, poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu má uviesť obchodný názov. Použité obchodné názvy sa majú dať s určitosťou spätne vysledovať až k právnickej osobe a majú byť zhodné so všetkými takýmito názvami zaznamenanými v úradných registroch.
• c) V prípade prevodov zo spoločného účtu, adresy alebo peňaženky mená všetkých majiteľov účtu, adresy alebo peňaženky. Ak existujú technické obmedzenia uvedené v odseku 24, ktoré bránia prenosu všetkých mien všetkých účastníkov prevodu, poskytovateľ služieb kryptoaktív pôvodcu má poslať meno majiteľa účtu, adresy alebo peňaženky, ktorý iniciuje prevod, alebo, ak to nie je možné, meno hlavného majiteľa účtu, adresy alebo peňaženky. 4.4.3. Uvedenie adresy platiteľa a pôvodcu vrátane názvu krajiny, čísla osobného dokladu a identifikačného čísla klienta, prípadne dátum a miesto narodenia platiteľa v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) a článkom 14 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 2023/1113

Prevod finančných prostriedkov a kryptoaktív

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/