35. Mokėtojo MPT arba iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų pateikti šiuos duomenis …

Mokėtojo MPT arba iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų pateikti šiuos duomenis:

• a) fizinių asmenų atveju – kliento vardus ir pavardes, nurodytus kliento tapatybės dokumente arba elektroninėje identifikacinėje formoje, atitinkančioje Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnyje nustatytus standartus, arba, jei tokios informacijos dėl teisėtos priežasties nėra, dokumentuose, numatytuose EBI gairėse dėl veiksmingo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo politikos ir kontrolės teikiant prieigą prie finansinių paslaugų⁸ . Jei yra 24 punkte nurodytų techninių apribojimų, dėl kurių negalima perduoti kliento vardų ir pavardžių, iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų nurodyti bent jau suteiktą vardą ir pavardę;
• b) juridinių asmenų atveju turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kuriuo jis užregistruotas. Jei yra 24 punkte nurodytų techninių apribojimų, dėl kurių viso įregistruoto juridinio pavadinimo perduoti negalima, iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų perduoti prekybinį pavadinimą. Naudojamus prekybinius pavadinimus turėtų būti galima nedviprasmiškai atsekti iki juridinio asmens. Jie turi atitikti oficialiuose registruose įrašytus pavadinimus;
• c) kai pervedimai vykdomi iš bendros sąskaitos, adreso ar piniginės, turi būti nurodyti visų sąskaitos, adreso ar piniginės turėtojų vardai ir pavardės (pavadinimai). Jei yra 24 punkte nurodytų techninių apribojimų, dėl kurių negalima perduoti visų pervedimo šalių vardų ir pavardžių, iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų perduoti pervedimą inicijuojančio sąskaitos, adreso ar piniginės turėtojo vardą ir pavardę arba, jei tai neįmanoma, pagrindinės sąskaitos, adreso ar piniginės turėtojo vardą ir pavardę.

4.4.3. Mokėtojo ir iniciatoriaus adreso, įskaitant šalies pavadinimą, oficialaus asmens dokumento numerio ir kliento identifikacinio numerio arba, kitu atveju, mokėtojo gimimo datos ir vietos pateikimas pagal Reglamento (ES) 2023/1113 4 straipsnio 1 dalies c punktą ir 14 straipsnio 1 dalies d punktą

Lėšų ir kriptoturto pervedimas

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/