35. Ο ΠΥΠ του πληρωτή ή ο CASP του εντολέα θα πρέπει να παρέχουν τα ακόλουθα: α) Για τα φυσικά …

Ο ΠΥΠ του πληρωτή ή ο CASP του εντολέα θα πρέπει να παρέχουν τα ακόλουθα:

• α) Για τα φυσικά πρόσωπα, τα πλήρη ονόματα και επώνυμα του πελάτη, όπως εμφανίζονται στο έγγραφο ταυτότητας του πελάτη ή στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του άρθρου 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, ή, εάν κανένα από τα δύο δεν είναι διαθέσιμο για νόμιμο λόγο, έγγραφα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις πολιτικές και τους ελέγχους για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (στο εξής: ΞΧ/ΧΤ) κατά την παροχή πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες⁸ . Όπου υφίστανται τεχνικοί περιορισμοί όπως αναφέρονται στην παράγραφο 24 οι οποίοι εμποδίζουν τη διαβίβαση των ονομάτων και των επωνύμων του πελάτη, ο CASP του εντολέα θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, το πρώτο όνομα και το τελευταίο επώνυμο.
• β) Για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία με την οποία είναι καταχωρισμένο το νομικό πρόσωπο. Όπου υφίστανται τεχνικοί περιορισμοί όπως αναφέρονται στην παράγραφο 24 οι οποίοι εμποδίζουν τη διαβίβαση της πλήρους καταχωρισμένης νόμιμης επωνυμίας, ο CASP του εντολέα θα πρέπει να διαβιβάζει την εμπορική επωνυμία. Οι χρησιμοποιούμενες εμπορικές επωνυμίες θα πρέπει να επιτρέπουν τον αναμφισβήτητο εντοπισμό του νομικού προσώπου και να αντιστοιχούν σε τυχόν τέτοιες επωνυμίες που έχουν καταχωριστεί σε επίσημα μητρώα.
• γ) Για μεταφορές από κοινό λογαριασμό, διεύθυνση ή πορτοφόλι, τα ονόματα όλων των κατόχων του λογαριασμού, της διεύθυνσης ή του πορτοφολιού. Όταν υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 24, οι οποίοι εμποδίζουν τη διαβίβαση όλων των ονομάτων όλων των μερών της μεταφοράς, ο CASP του εντολέα θα πρέπει να διαβιβάζει το όνομα του κατόχου του λογαριασμού, της διεύθυνσης ή του πορτοφολιού που κάνει τη μεταφορά, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, του κύριου κατόχου του λογαριασμού, της διεύθυνσης ή του πορτοφολιού. 4.4.3. Παροχή της διεύθυνσης του πληρωτή και του εντολέα, περιλαμβανομένου του ονόματος της χώρας, του αριθμού επίσημου ατομικού εγγράφου και του αριθμού ταυτότητας του πελάτη ή, εναλλακτικά, της ημερομηνίας και του τόπου γέννησης του πληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113

Μεταφορά χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/