35. Betalarens betaltjänstleverantör eller avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster bör …

Betalarens betaltjänstleverantör eller avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster bör tillhandahålla följande:

• a) För fysiska personer, kundens fullständiga namn och efternamn så som dessa anges i kundens identitetshandling eller i den elektroniska identifiering som uppfyller standarderna i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849, eller, om någon av dessa källor av legitima skäl inte är tillgänglig, dokumentation i enlighet med EBA:s riktlinjer om rutiner och kontroller för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster⁸ . Om det finns tekniska begränsningar enligt punkt 24 som förhindrar överföring av kundens namn och efternamn, bör avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster åtminstone ange det första förnamnet och det sista efternamnet.
• b) För juridiska personer, det namn under vilket den juridiska personen är registrerad. Om det finns tekniska begränsningar enligt punkt 24 som förhindrar överföring av det fullständiga registrerade juridiska namnet bör avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster överföra företagsnamnet. Det företagsnamn som används bör otvetydigt kunna spåras tillbaka till den juridiska personen och matcha relevanta namn som finns registrerade i officiella register.
• c) För överföringar från konton, adresser eller plånböcker som delas av flera, namnen på alla innehavare av kontot, adressen eller plånboken. Om det finns tekniska begränsningar enligt punkt 24 som förhindrar överföring av alla namn på samtliga parter i överföringen, bör avsändarens leverantör av kryptotillgångstjänster överföra namnet på innehavaren av det konto, den adress eller den plånbok som initierar överföringen eller, om detta inte är möjligt, det primära kontots, adressens eller plånbokens innehavare. 4.4.3. Tillhandahållande av betalarens och avsändarens adress, inbegripet namnet på landet, numret på det officiella personliga dokumentet och kundnumret eller, alternativt, betalarens födelsedatum och födelseort i enlighet med artiklarna 4.1 c och 14.1 d i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel och kryptotillgångar

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/