35. Maksātāja MPS vai iniciatora KPS būtu jāsniedz šāda informācija: a) Attiecībā uz fiziskām …

Maksātāja MPS vai iniciatora KPS būtu jāsniedz šāda informācija:

• a) Attiecībā uz fiziskām personām - klienta pilns vārds un uzvārds, kā tas norādīts klienta personu apliecinošā dokumentā vai elektroniskajā identifikācijā, kas atbilst Direktīvas (ES) 2015/849 13. panta standartiem, vai, ja kāds no šiem diviem dokumentiem nav pieejams pamatotu iemeslu dēļ, dokumentācija saskaņā ar EBI pamatnostādnēm par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas (ML/TF) risku efektīvas pārvaldības politiku un kontroli, nodrošinot piekļuvi finanšu pakalpojumiem⁷ . Ja pastāv 24. punktā minētie tehniskie ierobežojumi, kas neļauj pārsūtīt klienta nosaukumus un uzvārdus, iniciatora KAPS būtu jāietver vismaz pirmais norādītais vārds un pēdējais uzvārds.
• b) Juridiskām personām — nosaukums, ar kuru juridiskā persona ir reģistrēta. Ja pastāv tehniski ierobežojumi, kā minēts 24. punktā, kas neļauj pārsūtīt pilnu reģistrēto juridisko nosaukumu, iniciatora KAPS būtu jānosūta tirdzniecības nosaukums. Izmantotajiem tirdzniecības nosaukumiem būtu jābūt nepārprotami izsekojamiem līdz juridiskajai personai un jāsakrīt ar visiem šādiem nosaukumiem, kas reģistrēti oficiālos reģistros.
• c) Pārvedumiem no kopīga konta, adreses vai maka - konta, adreses vai maka visu turētāju vārdi. Ja pastāv 24. punktā minētie tehniskie ierobežojumi, kas neļauj pārsūtīt visu pārvedumā iesaistīto pušu nosaukumus, iniciatora KAPS būtu jānosūta tā konta, adreses vai maka turētāja vārds un uzvārds, kas iniciē pārvedumu, vai, ja tas nav iespējams, primārā konta, adreses vai maka turētāja vārds.

4.4.3. Norādīt maksātāja un iniciatora adrese, tostarp valsts nosaukums, oficiāla personas dokumenta numurs un klienta identifikācijas numurs vai – alternatīvi – maksātāja dzimšanas datums un vieta saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 14. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Līdzekļu un kriptoaktīvu pārvedumi

⁷ EBA/GL/2023/04.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/