35. Poskytovatel PSP plátce nebo poskytovatel CASP původce by měl poskytnout: a) v případě …

Poskytovatel PSP plátce nebo poskytovatel CASP původce by měl poskytnout:

• a) v případě fyzických osob celá jména a příjmení klienta, jak jsou uvedena v dokladu totožnosti klienta nebo v elektronické identifikaci, která splňuje normy uvedené v článku 13 směrnice (EU) 2015/849, nebo, není - li ani jedno z nich z oprávněného důvodu k dispozici, dokumentaci v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA ke strategiím a kontrolám pro zajištění účinného řízení rizik praní peněz nebo financování terorismu při poskytování přístupu k finančním službám⁸ . Pokud existují technická omezení uvedená v odstavci 24, která brání předání jmen a příjmení klienta, měl by poskytovatel CASP původce uvést alespoň první křestní jméno a poslední příjmení;
• b) v případě právnických osob název, pod kterým je právnická osoba zapsána do rejstříku. Pokud existují technická omezení uvedená v odstavci 24, která brání předání úplného zapsaného právního názvu, měl by obchodní název předat poskytovatel CASP původce. Použité názvy společností by mělo být možné jednoznačně zpětně dohledat k právnické osobě a měly by odpovídat všem názvům zapsaným v úředních rejstřících;
• c) v případě převodů ze společného účtu, adresy nebo peněženky jména všech majitelů účtu, adresy nebo peněženky. Pokud existují technická omezení uvedená v odstavci 24, která brání předání všech jmen všech účastníků převodu, měl by poskytovatel CASP původce předat jméno majitele účtu, adresy nebo peněženky, který podává příkaz k převodu, nebo pokud to není možné, jméno majitele primárního účtu, adresy nebo peněženky.

4.4.3. Uvedení adresy plátce a původce, včetně názvu země, čísla úředního osobního dokladu a identifikačního čísla klienta nebo případně data a místa narození plátce v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) a čl. 14 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2023/1113

Převod peněžních prostředků a kryptoaktiv

⁸ EBA/GL/2023/04.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/