24. Оценката, посочена в точка 22, следва да се основава на достатъчно разнообразен набор от …

Оценката, посочена в точка 22, следва да се основава на достатъчно разнообразен набор от източници на информация, включително най - малко следното:

• а. информация, получена като част от прилагането на мерките за комплексна проверка на клиента на финансовата институция, в съответствие с разпоредбите на член 13 от Директива (ЕС) 2015/849;
• б. информация от международни органи, правителство, национални компетентни органи, включително надзорни органи в областта на борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, звена за финансово разузнаване (ЗФР) и правоприлагащи органи (ПО), например актуални типологии за заобикаляне на ограничителните мерки;
• в. информация от достоверни и надеждни публични източници, например доклади във вестници и други медии с добра репутация;
• г. информация от достоверни и надеждни търговски организации, например доклади за риска;
• д. когато има такава информация, анализ на предишни сигнали за ограничителни мерки относно действителни положителни и фалшиви положителни съвпадения, за да се определят ситуациите, в които е най - вероятно да се появят действителни положителни съвпадения.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/