24. Evaluarea menționată la punctul 22 trebuie să se bazeze pe o gamă suficient de diversificată de …

Evaluarea menționată la punctul 22 trebuie să se bazeze pe o gamă suficient de diversificată de surse de informații, incluzând cel puțin următoarele:

• a. informații obținute ca parte a aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei ale instituției financiare, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 din Directiva (UE) 2015/849;
• b. informații de la organisme internaționale, guverne, autorități naționale competente, inclusiv autorități de supraveghere în domeniul CSB/CFT, unități de informații financiare (FIU) și autorități de aplicare a legii (LEA), cum ar fi tipologii actualizate pr ivind eludarea măsurilor restrictive;
• c. informații din surse publice credibile și sigure, cum ar fi rapoarte din publicații credibile și din alte canale mediatice credibile;
• d. informații de la organizații comerciale credibile și sigure, cum ar fi rapoartele privind riscurile;
• e. analiza alertelor anterioare privind măsurile restrictive, dacă este disponibilă, cu privire la corespondențele real pozitive și fals pozitive pentru a identifica situațiile cu probabilitate mai mare să apară corespondențe real pozitive.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/