24. 22 punkte nurodytas vertinimas turėtų būti grindžiamas pakankamai įvairiais informacijos …

22 punkte nurodytas vertinimas turėtų būti grindžiamas pakankamai įvairiais informacijos šaltiniais, įskaitant bent šiuos:

• a. informaciją, gautą taikant finansų įstaigos deramo klientų tikrinimo priemones, laikantis Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio nuostatų;
• b. tarptautinių įstaigų, valdžios institucijų, nacionalinių kompetentingų institucijų, įskaitant už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingas priežiūros institucijas, finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) ir teisėsaugos institucijų teikiamą informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie naujausius ribojamųjų priemonių apėjimo būdus;
• c. iš pripažintų ir patikimų atvirų šaltinių gautą informaciją, pavyzdžiui, pranešimus geros reputacijos laikraščiuose ir kituose geros reputacijos žiniasklaidos kanaluose;
• d. pripažintų ir patikimų komercinių organizacijų teikiamą informaciją, pvz., rizikos ataskaitose;
• e. jei įmanoma, ankstesnių ribojamųjų priemonių įspėjimų, pranešančių apie pasitvirtinusius teigiamus ir nepasitvirtinusius teigiamus atitikmenis, analizę, siekiant nustatyti, kokiais atvejais pasitvirtinusių teigiamų atitikmenų tikimybė būna didžiausia.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/