24. Ocena, o której mowa w pkt 22, powinna opierać się na wystarczająco zróżnicowanych źródłach …

Ocena, o której mowa w pkt 22, powinna opierać się na wystarczająco zróżnicowanych źródłach informacji, w tym co najmniej następujących:

• a. informacje uzyskane w ramach stosowania przez instytucję finansową środków należytej staranności wobec klienta, zgodnie z przepisami art. 13 dyrektywy (UE) 2015/849;
• b. informacje od organów międzynarodowych, rządów, właściwych organów krajowych, w tym organów nadzoru AML/CFT, jednostek analityki finansowej (FIU) oraz organów ścigania, takie jak aktualne typologie obchodzenia środków ograniczających;
• c. informacje z wiarygodnych i rzetelnych źródeł otwartych, takich jak raporty z wiarygodnych gazet i innych wiarygodnych mediów; EBA Regular Use
• d. informacje od wiarygodnych i rzetelnych organizacji handlowych, takie jak sprawozdania z oceny ryzyka;
• e. w miarę możliwości, analiza wcześniejszych ostrzeżeń o środkach ograniczających dotyczących potwierdzonych dopasowań i fałszywie pozytywnych dopasowań w celu zidentyfikowania sytuacji, w których występowanie potwierdzonych dopasowań jest najbardziej prawdopodobne.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/