24. A 22. bekezdésben említett értékelésnek kellően változatos információforrásokon kell alapulnia …

A 22. bekezdésben említett értékelésnek kellően változatos információforrásokon kell alapulnia, beleértve legalább a következőket:

• a. a pénzügyi intézmény ügyfél -átvilágítási intézkedéseinek alkalmazása keretében szerzett információk, az (EU) 2015/849 irányelv 13. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően;
• b. nemzetközi szervektől, kormánytól, illetékes nemzeti hatóságoktó, - köztük a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságoktól - , pénzügyi információs egységektől és bűnüldöző hatóságoktól származó információk, például a korlátozó intézkedések megkerülésére vonatkozó naprakész tipológiák;
• c. hiteles és megbízható nyílt forrásokból származó információk, például neves újságokban és más elismert médiaorgánumokban megjelent beszámolók;
• d. hiteles és megbízható kereskedelmi szervezetektől származó információk, például kockázati jelentések;
• e. amennyiben ez rendelkezésre áll, a korábbi korlátozó intézkedésekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elemzése a valódi pozitív és hamis pozitív egyezésekre vonatkozóan annak érdekében, hogy azonosítani lehessen azokat a helyzeteket, amelyekben a legnagyobb valószínűséggel valódi pozitív találatok fordulnak elő.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/