24. De in paragraaf 22 bedoelde beoordeling moet worden gebaseerd op een voldoende gevarieerd scala …

De in paragraaf 22 bedoelde beoordeling moet worden gebaseerd op een voldoende gevarieerd scala aan informatiebronnen, waaronder ten minste de volgende:

• a. informatie die is verkregen in het kader van de toepassing van de customer due diligence-maatregelen van de financiële instelling, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van Richtlijn (EU) 2015/849;
• b. informatie van internationale organen, regeringen, nationale bevoegde autoriteiten, waaronder AML/CFT-toezichthouders, financiële inlichtingeneenheden (FIU’s) en rechtshandhavingsautoriteiten (LEA’s), zoals actuele typologieën over het omzeilen van beperkende maatregelen;
• c. informatie uit geloofwaardige en betrouwbare openbare bronnen, zoals berichten in gerespecteerde kranten en andere gerespecteerde mediakanalen;
• d. informatie van geloofwaardige en betrouwbare commerciële organisaties, zoals risicoverslagen;
• e. indien dit beschikbaar is, een analyse van eerdere alerts over beperkende maatregelen met betrekking tot terecht positieve en fout positieve matches om situaties vast te stellen waarin de kans op terecht positieve matches het grootst is.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/