24. Procjena iz stavka 22. trebala bi se temeljiti na dovoljno raznolikom rasponu izvora …

Procjena iz stavka 22. trebala bi se temeljiti na dovoljno raznolikom rasponu izvora informacija, uključujući barem sljedeće:

• a. informacije dobivene u okviru primjene mjera dubinske analize stranke financijske institucije, u skladu s odredbama članka 13. Direktive (EU) 2015/849
• b. informacije međunarodnih tijela, vlade, nacionalnih nadležnih tijela, uključujući nadzorna tijela za SPNFT, financijsko -obavještajne jedinice (FOJ-evi) i tijela za izvršavanje zakonodavstva, kao što su ažurirane tipologije o zaobilaženju mjera ograničavanj a
• c. informacije iz vjerodostojnih i pouzdanih otvorenih izvora, kao što su izvješća objavljena u uglednim novinama i drugim uglednim medijskim kućama
• d. informacije iz vjerodostojnih i pouzdanih komercijalnih organizacija, kao što su izvješća
• o rizicima
• e. ako je to dostupno, analizu prethodnih upozorenja o mjerama ograničavanja u pogledu stvarno pozitivnih i lažno pozitivnih podudaranja kako bi se utvrdile situacije u kojima će najvjerojatnije doći do stvarno pozitivnih podudaranja.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/