24. Punktis 22 viidatud hindamine peaks põhinema piisavalt mitmekesistel teabeallikatel, sealhulgas …

Punktis 22 viidatud hindamine peaks põhinema piisavalt mitmekesistel teabeallikatel, sealhulgas vähemalt järgmistel:

• a. teave, mis on saadud finantseerimisasutuse kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete kohaldamise raames kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 13 sätetega;
• b. rahvusvahelistelt organitelt, valitsustelt, riiklikelt pädevatelt asutustelt, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustelt, rahapesu andmebüroodelt ja õiguskaitseasutustelt saadud teave, näiteks ajakohased tüpoloogiad seoses piiravatest meetmetest kõrvalehoidmisega;
• c. usutavatest ja usaldusväärsetest avalikest allikatest saadud teave, näiteks teated mainekates ajalehtedes ja muudes usaldusväärsetes meediaväljaannetes;
• d. usutavatelt ja usaldusväärsetelt kaubandusorganisatsioonidelt saadud teave, näiteks riskiaruanded
• e. kui kättesaadav, siis varasemate piiravate meetmete hoiatusteadete analüüs tõeste positiivsete ja valepositiivsete vastete kohta, et tuvastada olukorrad, kus tõesed positiivsed vasted on kõige tõenäolisemad.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/