24. 22. punktā minētā novērtējuma pamatā ir jābūt pietiekami daudzveidīgam informācijas avotu …

22. punktā minētā novērtējuma pamatā ir jābūt pietiekami daudzveidīgam informācijas avotu klāstam, tostarp vismaz šādai informācijai:

• a. informācijai, kas iegūta, finanšu iestādei piemērojot klienta izpētes pasākumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 13. panta noteikumiem;
• b. starptautisko iestāžu, valdības, valsts kompetento iestāžu, tostarp NILL/TFN uzraudzības iestāžu, finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU) un tiesībaizsardzības iestāžu (TAI) informācijai, piemēram, jaunākajā m tipoloģijām par ierobežojošo pasākumu apiešanu;
• c. ticamu un uzticamu publisku avotu informācijai, piemēram, ziņām atzītos laikrakstos un citos atzītos plašsaziņas līdzekļos;
• d. ticamu un uzticamu komercorganizāciju informācijai, piemēram, risku ziņojumi em ;
• e. ja tā ir pieejama, iepriekšējo ierobežojošo pasākumu brīdinājumu analīzei attiecībā uz patiesi pozitīvām un viltus pozitīvām sakritībām, lai noteiktu situācijas, kurās visdrīzāk var rasties patiesi pozitīvas sakritības.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/