24. Den bedömning som avses i punkt 22 bör baseras på ett tillräckligt brett spektrum av …

Den bedömning som avses i punkt 22 bör baseras på ett tillräckligt brett spektrum av informationskällor, inbegripet åtminstone följande:

• a. Information som erhållits som en del av tillämpningen av det finansiella institutets åtgärder för kundkännedom, i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849.
• b. Information från internationella organ, myndigheter, nationella behöriga myndigheter, inbegripet tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, finansunderrättelseenheter och brottsbekämpande myndigheter, till exempel uppdaterade typologier om kringgående av restriktiva åtgärder.
• c. Information från trovärdiga och tillförlitliga öppna källor, såsom rapporter i ansedda tidningar och andra ansedda mediekanaler.
• d. Information från trovärdiga och tillförlitliga kommersiella organisationer, till exempel riskrapporter.
• e. I förekommande fall, en analys av tidigare larm för restriktiva åtgärder om sanna positiva och falska positiva matchningar för att identifiera i vilka situationer det är mest sannolikt att sanna positiva matchningar inträffar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/