24. Posouzení uvedené v odstavci 22 by mělo být založeno na dostatečně různorodé škále zdrojů …

Posouzení uvedené v odstavci 22 by mělo být založeno na dostatečně různorodé škále zdrojů informací, včetně alespoň těchto:

• a. informace získané v rámci uplatňování opatření hloubkové kontroly klienta finanční instituce v souladu s ustanoveními článku 13 směrnice (EU) 2015/849;
• b. informace od mezinárodních subjektů, vlády, příslušných vnitrostátních orgánů, včetně orgánů dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, finančních zpravodajských jednotek a orgánů činných v trestním řízení, jako jsou aktuální typologie
• o obcházení omezujících opatření;
• c. informace z věrohodných a spolehlivých volně přístupných zdrojů, jako jsou zprávy v důvěryhodných novinách a jiných důvěryhodných sdělovacích prostředcích;
• d. informace od věrohodných a spolehlivých komerčních organizací, například zprávy
• o rizicích;
• e. je -li k dispozici, analýza předchozích výstrah souvisejících s omezujícími opatřeními, pokud jde o skutečné a falešné pozitivní shody, s cílem určit situace, kdy se nejpravděpodobněji vyskytnou skutečné pozitivní shody.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/