24. Den vurdering, der henvises til i punkt 22, bør være baseret på en tilstrækkelig bred vifte af …

Den vurdering, der henvises til i punkt 22, bør være baseret på en tilstrækkelig bred vifte af informationskilder, herunder mindst følgende:

• a. information indhentet som led i anvendelsen af det finansielle instituts kundekendskabsforanstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849
• b. information fra internationale organer, offentlige myndigheder, nationale kompetente myndigheder, herunder AML/CFT-tilsynsmyndigheder, finansielle efterretningsenheder og retshåndhævende myndigheder, f.eks. ajourførte typologier inden for omgåelse af restriktive foranstaltninger
• c. information fra troværdige og pålidelige åbne kilder, f.eks. rapporter i velrenommerede aviser og andre velrenommerede medieforetagender
• d. information fra troværdige og pålidelige kommercielle organisationer, f.eks. risikorapporter
• e. hvis en sådan er tilgængelig, en analyse af tidligere varsler om restriktive foranstaltninger vedrørende sande positive og falske positive match med henblik på at identificere situationer, hvor der med størst sandsynlighed vil opstå sande positive match.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/