24. Ocena iz odstavka 22 bi morala temeljiti na dovolj raznolikem naboru virov informacij, ki …

Ocena iz odstavka 22 bi morala temeljiti na dovolj raznolikem naboru virov informacij, ki vključujejo vsaj naslednje:

• a. informacije, pridobljene v okviru uporabe ukrepov skrbnega preverjanja strank v finančni instituciji, v skladu z določbami člena 13 Direktive (EU) 2015/849;
• b. informacije mednarodnih organov, vlade, pristojnih nacionalnih organov, vključno z nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma, finančnoobveščevalnimi enotami in organi kazenskega pregona, kot so najnovejše tipologije izogibanja omejevalnim ukrepom;
• c. informacije iz verodostojnih in zanesljivih odprtih virov, kot so poročila v uglednih časopisih in drugih uglednih medijih;
• d. informacije verodostojnih in zanesljivih komercialnih organizacij, kot so poročila o tveganjih;
• e. če je na voljo, analizo opozoril o prejšnjih omejevalnih ukrepih v zvezi z resnično pozitivnimi in lažno pozitivnimi ujemanji, da se prepoznajo položaji, v katerih so resnično pozitivna ujemanja najverjetnejša.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/