24. Posúdenie uvedené v odseku 22 sa má zakladať na dostatočne rôznorodých informačných zdrojoch …

Posúdenie uvedené v odseku 22 sa má zakladať na dostatočne rôznorodých informačných zdrojoch, ako sú napríklad nasledujúce:

• a. informácie získané v rámci uplatňovania opatrení finančnej inštitúcie týkajúcich sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, v súlade s ustanoveniami článku 13 smernice (EÚ) 2015/849,
• b. informácie od medzinárodných orgánov, vlády, príslušných vnútroštátnych orgánov vrátane orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, finančných spravodajských jednotiek (FIU) a orgánov presadzovania práva (LEA), ako sú aktuálne typológie obchádzania reštriktívnych opatrení,
• c. informácie z dôveryhodných a spoľahlivých otvorených zdrojov, napríklad správy v novinách s dobrou povesťou a výstupy z iných uznávaných médií,
• d. informácie od dôveryhodných a spoľahlivých obchodných organizácií, napríklad správy
• o rizikách,
• e. ak je k dispozícii, analýza predchádzajúcich upozornení na reštriktívne opatrenia týkajúcich sa skutočných pozitívnych a falošne pozitívnych zhôd s cieľom identifikovať situácie, v ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou dochádza k pravým pozitívnym zhodám.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/