24. Ba cheart an measúnú dá dtagraítear i mír 22 a bheith bunaithe ar raon foinsí faisnéise atá …

Ba cheart an measúnú dá dtagraítear i mír 22 a bheith bunaithe ar raon foinsí faisnéise atá éagsúil go leordhóthanach, lena n-áirítear an méid seo a leanas ar a laghad:

• a. faisnéis arna fáil mar chuid de bhearta díchill chuí custaiméara na hinstitiúide airgeadais a chur i bhfeidhm, i gcomhréir le forálacha Airteagal 13 de Threoir (AE) 2015/849;
• b. faisnéis ó chomhlachtaí idirnáisiúnta, ón rialtas, ó údaráis inniúla náisiúnta lena n-áirítear maoirseoirí AML/CFT, ó aonaid um fhaisnéis airgeadais (AFAnna) agus ó údaráis forfheidhmithe dlí (LEAnna), amhail tíopeolaíochtaí cothrom le dáta maidir le dul timpeall ar bhearta sriantacha;
• c. faisnéis ó fhoinsí oscailte inchreidte agus iontaofa, amhail tuarascálacha i nuachtáin chreidiúnacha agus ó eagraíochtaí meán creidiúnacha eile;
• d. faisnéis ó eagraíochtaí tráchtála inchreidte agus iontaofa, amhail tuarascálacha riosca;
• e. i gcás ina mbeidh sí sin ar fáil, anailís ar fholáirimh maidir le bearta sriantacha a bhí ann roimhe seo a bhaineann le fíormheaitseanna dearfacha agus le meaitseanna dearfacha bréagacha chun cásanna a shainaithint inar dóichí go dtarlóidh fíormheaitseanna dearfacha.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/