24. Il- valutazzjoni msemmija fil - paragrafu 22 għandha tkun ibbażata fuq firxa suffiċjentement …

Il- valutazzjoni msemmija fil - paragrafu 22 għandha tkun ibbażata fuq firxa suffiċjentement diversa ta’ sorsi ta’ informazzjoni, inklużi mill - inqas dawn li ġejjin:

• a. informazzjoni miksuba bħala parti mill - applikazzjoni tal - miżuri ta’ diliġenza dovuta tal - klijenti tal - istituzzjoni finanzjarja, f’konformità mad - dispożizzjonijiet tal -Artikolu 13 tad-Direttiva (UE) 2015/849;
• b. informazzjoni minn korpi internazzjonali, il - gvern, l - awtoritajiet nazzjonali kompetenti inklużi s - superviżuri fil - qasam tal -AML/CFT, l- unitajiet tal - intelligence finanzjarja (FIUs) u l- awtoritajiet tal - infurzar tal - liġi (LEAs), bħal tipoloġiji aġġornati dwar iċ - ċirkomvenzjoni tal- miżuri restrittivi;
• c. informazzjoni minn sorsi miftuħa kredibbli u affidabbli, bħal rapporti f’gazzetti ta’ reputazzjoni tajba u mezzi tal - media oħra ta’ reputazzjoni tajba;
• d. informazzjoni minn organizzazzjonijiet kummerċjali kredibbli u affidabbli, bħal rapporti ta’ riskju;
• e. fejn dan ikun disponibbli, analiżi ta’ allerti preċedenti tal - miżuri restrittivi fir - rigward ta’ konkordanzi pożittivi veri u konkordanzi pożittivi foloz sabiex jiġu identifikati sitwazzjonijiet fejn huwa l - aktar probabbli li jseħħu konkordanzi pożittivi v eri.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/