20. Orgány obezřetnostního dohledu a orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování …

Orgány obezřetnostního dohledu a orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měly považovat informace za relevantní pro plnění úkolů finanční zpravodajské jednotky, pokud by tyto informace mohly naznačovat možné praní peněz a financování terorismu a pokud by mohly pomoci identifikovat rizika praní peněz a financování terorismu, trendy, vzorce nebo typologie.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/