20. Prudencinės priežiūros institucijos ir už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu …

Prudencinės priežiūros institucijos ir už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos turėtų laikyti, kad informacija yra svarbi finansinės žvalgybos padalinio užduotims vykdyti tais atvejais, kai tokia informacija galėtų atskleisti galimą pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą, ir kai ji galėtų padėti nustatyti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką, tendencijas, modelius ar tipologijas.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/