20. Органите за пруденциален надзор и надзорните органи за БИП/БФТ следва да считат дадена …

Органите за пруденциален надзор и надзорните органи за БИП/БФТ следва да считат дадена информация за относима за изпълнението на задачите на звено за финансово разузнаване, когато тази информация би могла да показва евентуално изпиране на пари или финансиране на тероризъм и когато тя може да помогне за идентифициране на рискове, тенденции, закономерности или типологии, свързани с изпиране на пари/финансиране на тероризъм.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/