20. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT …

Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero considerare le informazioni come rilevanti per l’esercizio delle funzioni di un’unità di informazione finanziaria quando tali informazioni potrebbero indicare possibili attività di ML o TF e quando potrebbero aiutare a identificare i rischi, le tendenze, i modelli o le tipologie di ML/TF.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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